De acordo com os agentes, as investigações foram iniciadas após denuncias feitas pelas vítimas de que o autor realizava empréstimos mediante juros abusivos, e depois as cobravam fazendo ameaças a vida delas e de seus familiares.
Ainda segundo os agentes, durante a apuração, foi mapeada toda a vida financeira do autor, que chegou a movimentar em conta de familiares mais de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) desde o ano de 2017. O acusado chegou a utilizar conta corrente de seu filho, menor de idade, para movimentação de recursos.
Os relatórios de inteligência financeira foram produzidos com apoio da UIF (antigo COAF), e as análises também tiveram o suporte do laboratório de lavagem de dinheiro da Secretaria de Polícia Civil, que documentaram a origem e destinação dos recursos movimentado pelo suspeito.
As investigações prosseguem visando identificar demais vítimas do suspeito, que tinha como base de atuação o município de Niterói.
O preso foi encaminhado à SEAP, onde permanecerá à disposição da Justiça.