Um homem da Flórida, que comprou bens de luxo – incluindo um carro esportivo Lamborghini -, depois de receber quase US$ 4 milhões (R$ 20 milhões) em empréstimos ilegalmente , foi acusado de fraude nos EUA. A quantia era destinada a ajudar pequenas empresas atingidas pela pandemia do novo coronavírus.
Uma queixa do Departamento de Justiça dos EUA alega que David Hines solicitou, em nome de algumas empresas, cerca de US$ 13,5 milhões em empréstimos, e usou o dinheiro que recebeu para fazer compras em lojas e resorts de luxo em Miami Beach.
Hines foi acusado de uma série de fraudes bancárias , declarações falsas para uma instituição financeira e de se envolver em transações em recursos ilegais.
“Poucos dias depois de receber os fundos, Hines comprou um carro esportivo Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente US$ 318.000, que ele registrou em seu nome e no nome de uma de suas empresas”, disseram autoridades fiscais.
Pelo menos 15 outros indivíduos foram acusados em casos semelhantes aos que envolvem Hines, incluindo réus na Virgínia, Texas e Ohio.
